神州泰岳:董事会决议公告

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-007 北京神州泰岳软件股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达。应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分 高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章 和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 《2023年度总经理工作报告》详见《2023年年度报告》中"第三节管理层讨 论与分析"中的相关内容。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2023年度董事会工作报告》 《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告》中"第三节管理层讨 论与分析"及"第四节公司治理"的相关内容。 公司独立董事刘慧龙先生、孙育 ...