神州泰岳:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-016 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 了公司第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》等议案。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如 下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第七十八条 下列事项由股东大会以特别 | 第七十八条 下列事项由股东大会以特别 | | 决议通过： | 决议通过： | | （一）公司增加或者减少注册资本； | （一）修改公司章程及其附件（包括股东 | | （二）公司的分立、分拆、合并、解散和 | 大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事 | | | 规则）； | | 清算； | ...