神州泰岳:董事会战略委员会实施细则

北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京神州泰岳 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决定是否 提交董事会审议。 （三）对公司发行公司股票、债券等重大融资事项进行研究，并决定是否提 交董事会进行审议； 第三条 战略委员会成员由公司董事组成，其中至少包括一名独立董事，委 员会成员人数不超过全体董事的半数。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主席一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...