神州泰岳:董事会决议公告

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-040 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四 次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024年8月16日以邮件方式送达。应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高级 管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公 司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司董事会经审议认为：公司2024年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 ...