乐普医疗:第六届董事会第十一次会议决议公告

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十 一次会议于 2024 年 9 月 24 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 21 日以邮件方式发出。会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通讯表决方式出席会议董事 4 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲 忠杰先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决形成如下决议： 一、审议《关于聘任公司总经理》的议案 经审议，同意聘任蒲绯女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司高管辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号： 2024-108）。 本议案已经第六届董事会提名委员会审议通过。 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-107 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...