天海防务:第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-077 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案第 1~4 项制度尚需提交公司股东大会审议。 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 于 2023 年 12 月 13 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 11 日以邮件、微信方 式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司 监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与 会董事经认真审议，形成决议如下： 一、逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》 1、同意修订《公司章程》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、同意修订《股东大会议事规则》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、同意修订《董事会议事规则》 表决结果：9 票同意，0 票反 ...