天海防务:公司章程等部分制度修正对照表（2023.12修订）

天海融合防务装备技术股份有限公司 公司章程等部分制度修正对照表 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况， 对公司章程等部分制度相关条款进行了修订，修订内容具体如下： | | | 人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 | | --- | --- | --- | | | | 董事可以自行召集并推举一名代表主持。 | | | | 公司应当为独立董事专门会议的召开提供 | | | | 便利和支持。 | | 10. | | 【新增】 | | | | 第一百一十六条 独立董事每年在公司的现 | | | | 场工作时间应当不少于十五日。 | | | | 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委 | | | | 员会、独立董事专门会议外，独立董事可以 | | | | 通过定期获取公司运营情况等资料、听取管 | | | | 理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公 | | | | 司审计业务的会计师事务所等中介机构沟 | | | | 通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式 | | | | 履行职责。 | | 11. | | 【 ...