天海防务:第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-082 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第五届董事会 第三十次会议于 2023 年 12 月 29 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 27 日以 邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先 生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下： 公司全体独立董事对此议案召开了独立董事专门会议，全体同意将本议案提交公司董事会 审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事何旭东先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司实际控制人作出专 项承诺的公告》（公告编号：2023-084）。 二、审议通过了《关于公司向特定对 ...