天海防务:第五届监事会第十八次会议决议公告

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2023 年 12 月 29 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 27 日以邮件、微信方式 送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议 举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-083 一、审议通过了《关于公司实际控制人作出专项承诺的议案》 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事丁磊先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 1、第五届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月三十日 经审核，监事会认为：本次何旭东先生作出的《关于江西省新江洲船舶重工有限责任公司 的专项承诺函》的原因客观、真实， ...