天海防务:第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-005 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议 于 2024 年 1 月 16 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以邮件、微信方式 送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监 事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经会议审议，公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务 信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，公司对相关财务报告进行会计差错更正，是对公 司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反 ...