天海防务:关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-018 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期应于 2024 年 2 月 22 日届满，鉴于公司第六届董事会董事候选人的提名工作当时尚未完成，为了确保相 关工作的连续性，公司决定董事会延期换届，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期 亦相应顺延。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日披露的《关于董事会、监事会延期换届的 提示性公告》（公告编号：2024-015）。 为顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本 次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立 ...