天海防务:关于监事会换届选举的公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-023 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。 2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》，同意提名黄强先生、李晨先生、龚 臣先生为公司第六届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举第六届监事会非职工监事候选人的 提名议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，将与职工监事周清女士、 柳小军先生共同组成公司第六届监事会。任期自股东大审议通过之日起三年。 为确 ...