天海防务:第五届监事会第二十次会议决议公告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-021 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第五届监事会 第二十次会议于 2024 年 3 月 25 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以邮 件、微信方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主 持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议， 形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议 案》 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行监 事会换 ...