天海防务:召开2024年第二次临时股东大会通知

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-024 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议 做出决议，决定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）14:45 召开 2024 年第二次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 11 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15 —9：25，9：30 ...