天海防务:召开2024年第三次临时股东大会通知

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-077 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2024年第三次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议做出 决议，决定于 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:45 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14:45。 (3)公司聘请的律师及相关人员。 8、会议地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日。 其中， ...