天海防务:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-074 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 24 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 21 日以邮件、微信方式送 达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、 高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事 经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方案>的议案》，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》， ...