天海防务:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-079 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日上午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 5、主 ...