鼎汉技术:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-47 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年08月02日召开第六届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年08月19日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为：2024年08月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年08月 19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年08月19日上午9:15至下午15:00。 ...