鼎汉技术:董事会决议公告

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-39 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 8 月 25 日上午 10：30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 8 名，实 际出席会议董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，形成如下决议： 为进一步完善公司治理结构，建立科学、高效、规范的决策机制，提高决策 效率，根据相关法律法规、《公司章程》等规定及有关要求，结合公司实际，制 定《董事会向经理层授权管理制度》。 详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息 披露媒体的《董事会向经理层授权管理制度》。 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年 ...