鼎汉技术:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-02 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召 开的第六届董事会第十五次会议逐项审议并通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则> 的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会审计 委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会 战略发展委员工作细则>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<委托理财管理制度>的 议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、《公司章程》及相关制度的修订情况 ...