鼎汉技术:董事会提名委员会工作细则（2024年1月）

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的选举，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 ...