鼎汉技术:董事会议事规则（2024年1月）

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会议事规则 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会工作效率，明确工作责任，保证董事会议事程序及决议的合法性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京鼎汉技术集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设执行机构，行使法律、行政法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权。公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行 政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会。 其中，审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制；提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；薪酬与考核委员 会主要 ...