鼎汉技术:第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-70 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 规定信息披露媒体的相关公告。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 公司第六届董事会任期将于2024年10月13日届满，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。 董事会同意公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名吕爱武先生、左梁 先生、张谦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意持有公司5%以上 股份的股东顾庆伟先生提名顾庆伟先生、张雁冰先生为公司第七届董事会非独立 董事候选人。 本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会 进行审议，并采用累积投票制进行选举。 为确保董事会的正常运作，第六届董事会在新一届董事会选举产生前，将继 续履行相关职责。候选人简历及其他详细信息请见同日披露于巨潮资讯网 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...