华测检测:董事会战略与并购委员会工作细则（2024年4月）

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全公司投资决策程序，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，华测检测认证集团股份有限公 司（"公司"或"本公司"）进一步规范战略与并购委员会（以下简称"委员会"） 的工作流程，制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会辖下的专门委员会，对董事会负责，主要负责： 华测检测认证集团股份有限公司 董事会战略与并购委员会工作细则 （一）对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）在董事会授权下，负责对本公司拟投资项目的审批。 第二章 组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中包括至少半数或以上的外部 董事。委员会委员由董事会任命。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由 董事会任命。 第五条 委员会委员的任期约为三年，任期起止时间应与当届董事任期的起止时 间一致。委员会委员任期届满，可以连选或连任。如有委员于任期内不再担任本 公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定补 足委员人数。 第六条 ...