中元股份:第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告

第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-046 武汉中元华电科技股份有限公司 第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十次（临时）会议于 2023 年 11 月 16 日 9 时 30 分在公司综合 楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事 会办公室于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件方式通知了全体董事，本 次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人。监事姚弄潮先生、财务 总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席了本次会议。董事窦宝成先生、 独立董事马东方先生、监事会主席陈志兵先生、监事尹力光先生、副 总裁熊金梅女士以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经 过认真审议，通过以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 因业务发 ...