中元股份:董事会议事规则（2023年11月）

武汉中元华电科技股份有限公司 董事会议事规则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，特制订本规 则。 第二条 董事会的组成 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事 长 1 人。 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的实 施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 ...