中元股份:第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 5 日 16 时 00 分在公司综合楼 二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2023 年 12 月 5 日以现场及电话通知方式送达，本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 人。监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、 财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席了本次会议。监事尹力光 先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司 章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议， 通过以下议案： 一、《关于豁免公司第六届董事会第一次（临时）会议通知时限 的议案》 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-053 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 同意豁免公司第六届董事会第一次（临时）会议的通知期限 ...