中元股份:董事会战略委员会实施细则（2023年12月）

武汉中元华电科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事长和六名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 第 1 页 共 3 页 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 ...