中元股份:董事会决议公告

第六届董事会第六次会议决议公告 此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第六次会议于 2024 年 8 月 9 日 9：30 以现场会议和通讯表决相结 合方式召开。董事会办公室于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件方式通知 了全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人。公司监 事会主席陈志兵先生、监事张文哲先生、财务总监兼董事会秘书黄伟 兵先生、总工程师郑君林先生现场列席了本次会议。独立董事杨洁女 士、独立董事姜东升先生、监事尹力光先生、副总裁熊金梅女士以通 讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的 规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议，通过以 下议案： 一、《关于审议<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案已经审计委员会审议通过。 《2024 年半年度 ...