中元股份:董事会决议公告

第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-014 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 12 日 9：30 以现场会议和通讯表决相结 合方式召开。董事会办公室于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式通知 了全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人。公司监 事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、财务总监兼董事会秘书黄伟 兵先生、总工程师郑君林先生现场列席了本次会议。监事尹力光先生、 副总裁熊金梅女士以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、 法规及《公司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事 经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于审议<董事会 2023 年年度工作报告>的议案》 此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《董事会 2023 年年度工作报告》内容见年报第三节、第四节。 本议案须提 ...