硅宝科技:第六届董事会第十七次会议决议公告

成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 17 日以现场会议+通讯表决方式进行。 3、本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、高级管理人 员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-037 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票的公告》。 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的 议案》。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 4 月 30 日实施完毕，董事会同 意公 ...