硅宝科技:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-065 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2023年12月11日以电 子邮件方式发出。 2、本次董事会于2023年12月14日以现场会议及通讯表决方式进行。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资的议案》； 经审议，董事会同意公司在上海市投资人民币 15,000 万元设立硅宝科技（上 海）有限公司（具体以主管机关最终登记为准）建设有机硅先进材料研发及产业 化项目。公司可根据项目实施情况，对具体的项目内容及费用情况进行适当的调 整。 公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监 会指定的信息披露网站 ...