硅宝科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-068 成都硅宝科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议决定于2024年1月4日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议决定召开 2024年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月4日（星期四）14:30 （2）网络投票时间为：2024年1月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年1月4日上午9:15--9:25，9:30--11:30， 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1 ...