硅宝科技:第六届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-022 经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的公司《2024 年第一季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集并主持，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 19 日以现场会议及通讯方式进行。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《成 都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，表决所形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第一季度报告》； 监 ...