硅宝科技:第六届董事会第十五次会议决议公告

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2024年4月15日 以电子邮件方式发出。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-021 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次董事会于2024年4月19日以现场会议及通讯方式进行。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年第一季度报告》； 公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。公司《2024年第一季度报告》同日刊登在巨潮资讯网，《2024 年第一季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》《中国证券报》 《上海证 ...