硅宝科技:董事会决议公告

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-043 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以 电子邮件等送达方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 23 日以现场会议方式进行。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年半年度报告及摘要》； 董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备 ...