金龙机电:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-042 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2023 年 10 月 23 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2023 年 10 月 27 日 以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项： 1、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。根据此规定，公司董事会同意对第五届董事会审计委员会成员进行调整， 公司董事长、总经理黄磊先生不再担任审计委员会委员，选举独立董事肖攀先生 为审计委员会委员，与独立董事罗瑶先生（主任委员）、独立董事戴辉先生共同 ...