金龙机电:第五届董事会第二十三次会议决议公告

第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 于 2023 年 11 月 29 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2023 年 11 月 30 日 以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 了以下事项： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-047 金龙机电股份有限公司 经本次会议审议，同意选举戴铭锋先生（简历附后）为公司第五届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事长、总经理辞 职暨选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。 2、审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》 经本次会议审议，增补戴铭 ...