金龙机电:关于董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-048 金龙机电股份有限公司 关于董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、调整部 分董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长、总经理辞职情况 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 11 月 29 日下午收市后收到公司董事长、总经理黄磊先生递交的书面辞职报告。 黄磊先生因个人身体原因申请辞去公司董事、董事长、董事会相关专门委员会委 员（战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员）及总经理职务，不再代行董 事会秘书职责。辞职后，黄磊先生将不在公司担任任何职务。 黄磊先生原定任期为 2021 年 5 月 6 日起至第五届董事会届满之日止。截至 目前，黄磊先生未持有公司股份。 根据《公司法》、本公司《公司章程》等的有关规定，黄磊先生的辞职不会 导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的情况 根据《公司法 ...