金龙机电:董事会战略委员会工作细则（2023年12月）

金龙机电—董事会战略委员会工作细则 金龙机电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步适应金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司长远发展规划，健全投资决策程序，加 强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《金 龙机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包含一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时 ...