金龙机电:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-052 金龙机电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议决定 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时 ...