金龙机电:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）

金龙机电—董事会薪酬与考核委员会工作细则 金龙机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬与考核评价体系，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《金龙机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责研究制定公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数 以上。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...