金龙机电:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-050 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 于 2023 年 12 月 8 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2023 年 12 月 13 日以 通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司 部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层具体 办理相关工商变更登记、备案等具体事宜。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》与本公告同日刊登在巨潮资讯 网。 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 董事会同意对《独立董事工作制 ...