金龙机电:关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-051 金龙机电股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 2023 年 12 月 14 日 | 序号 | 制度名称 | 相关说明 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | | 4 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | | 5 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 上述修订后的制度全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的 第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。 公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《 ...