金龙机电:董事会提名委员会工作细则（2023年12月）

金 金龙机电—董事会提名委员会工作细则 金龙机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员选聘程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《金龙机电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文 件的规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，主要负责拟定公司董事和高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选进行遴选、对其任职资 格审核并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 第四条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于提名委员会委 员。 1 金 金龙机电—董事会提名委员会工作细则 第八条 董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： ...