金龙机电:董事会决议公告

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-007 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"、"母公司"） 第五届董事会第二十七次会议（2023 年度董事会）于 2024 年 4 月 12 日以电子 通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，现场会议地点 为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决 董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长戴铭锋先生主持， 会议审议了以下事项： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登 ...