金龙机电:第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-028 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 于 2024 年 6 月 14 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 6 月 18 日以 现场结合通讯方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会 议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会由董事长戴铭锋先生主持，会议审议了以下事项： 一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第五届董事会已届满，现公司拟换届选举。根据本公司《公司章程》的 有关规定，公司董事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 公司第一大股东河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司（以下简称"宁瑞沃格"） ...