金龙机电:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-035 金龙机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日下午 14:30 召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会。股东 大会结束后，经全体董事同意，新产生的董事会于当日在广东省东莞市寮步镇横 坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室以现场的方式召 开了第六届董事会第一次会议，会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由徐高金先生主持，会议审议了 以下事项： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经本次会议审议，同意选举徐高金先生为公司第六届董事会董事长，任期与 第六届董事会相同。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，故任 命徐高金先生为公司法定代表人。 表决结果：同意 9 票，反 ...