金龙机电:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-037 金龙机电股份有限公司 二、公司第六届董事会专门委员会组成情况 公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名 委员会，经董事会审议，选举产生各专门委员会委员如下： 1、审计委员会 主任委员：李秋波（独立董事） 委员：罗瑶（独立董事）、李征（独立董 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开了职 工代表大会、2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监 事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任 等事项，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：徐高金先生、林艳金先生、刘辉先生、黄达斌先生、任曙彪先 生、黄美燕女士 独立董事：李秋波先生、李征先生、罗瑶先生 公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期自公司 2024 年第一次临时股 东大会选举通过之日起三年，其中， ...