钢研高纳:2024年第三次临时股东大会决议公告

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-054 北京钢研高纳科技股份有限公司 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024年8月9日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2024年8月9日通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2024年8月9日上午9：15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月9日上午9： 15至2024年8月9日下午15：00期间的任意时间。 4、股权登记日：2024年8月5日 5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号 6、现场会议主持人：董事长孙少斌先生 7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙少斌先生主持，公司董事、 监事、高 ...